Работа «специалист по под фт», 377 свежих вакансий, страница 5

2 ноября 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

27 октября 2022 – компания "банк кремлевский" обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих ...

27 октября 2022 – компания "шувалова елена игоревна" в финансово-инвестиционную компанию требуется сдл/специалист отдела фин. мониторингаобязанности:1. разработка и представление на утверждение пвк подфт/фрому;2. отслеживание изменений законодательства, внесение изменений ...

8 октября 2022 – компания "фпк гарант-инвест" обязанности: расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц осуществлять первичную идентификацию и переидентификацию физических лиц, проверять и выявлять сведения о недействительных паспортах физических лиц, ...

7 октября 2022 – компания "ломбард драгоценности урала" крупная федеральная сеть "ломбард драгоценности урала на рынке 25 лет.мы полностью "белая" компания, ценящая своих сотрудников.в составе компании работают 189 ломбардов в 71 городе рф.мы предлагаем: официальное ...

15 июля 2022 – компания "ломбард гудда" если вы ответственный сотрудник, готовы учится и развиваться, тогда смело присоединяйтесь к нашей дружной команде! профессиональный опыт, уютная атмосфера офиса и адекватное руководство вам гарантированы! обязанности: мониторинг ...

2 октября 2022 – компания "микрофинансовая организация шинхан финанс " в микрофинансовую организацию шинхан финанс , требуется ведущий специалист риск отдела и под фт с опытом работы не менее 3-х лет наша компания была основана в 2015 году как дочерняя компания shinhan ...

8 октября 2022 – компания "интерпрогрессбанк" основная цель деятельности специалиста выполнение (соблюдение) требований: федерального закона от 07.08.2001 № 115-фз о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...

26 сентября 2022 – компания "банк втб (казахстан) дочерняя организация акционерное общество" банк втб (казахстан) – это дочерний банк международной финансовой группы втб. группа является одним из лидеров международного рынка финансовых услуг. в ее состав входят дочерние ...

6 октября 2022 – компания "веста, инвестиционный банк" привет! меня зовут арина.бланк — это новый банк для предпринимателей. у нас нет жёсткой субординации, бюрократии и строгого дресс-кода. мы про любовь к делу, заботу о клиентах и пользу для бизнеса. сейчас я ищу специалиста ...

23 сентября 2022 – компания "народный банк казахстана" крупнейший универсальный коммерческий банк казахстана приглашает тебя в свою команду. мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. группа halyk – это более 17 000 сотрудников в казахстане и ...

22 сентября 2022 – компания "ресо-гарантия, сао" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком. формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

2 октября 2022 – компания "цептер банк" зао цептер банк приглашает в свою команду активного, амбициозного сотрудника с желанием применить свои профессиональные навыки в отделе обслуживания клиентов цбу г.минска на должность ведущий/главный специалист ! основные обязанности: ...

2 октября 2022 – компания "банк хоум кредит, дб ао" задачи, которые ты будешь выполнять: проведение расчетов через платежные системы s.w.i.f.t. и кцмр ведение лоро и ностро счетов (осуществление переводов, начисление вознаграждений и расходов, расследование переводов, ...

18 сентября 2022 – компания "ланта-банк" обязанности: - согласование документов/процедур для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев; - оценка рисков возможных нарушений требований по идентификации; - контроль соблюдений требований законодательства ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: подготовка кредитно-обеспечительной документации;-проверка соответствия условий кредитной сделки условиям протокола (решения) и компетентность уполномоченных лиц;-проверка установленного лимита/выбранного лимита ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству рф; проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок ...

13 сентября 2022 – компания "райффайзенбанк" управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию ...

13 сентября 2022 – Обязанности: -Ведение счетов клиентов юридических лиц и индивидуальных предприятий (исполнение платежных поручений на бумажном носителе, платежных требований, инкассовых поручений, проведение денежных чеков, объявлений на взнос наличными, формирование ...

24 сентября 2022 – компания "банк санкт-петербург" обязанности: проведение анализа обосновывающих документов по валютным операциям клиентов банка с целью подготовки заключений для принятия решения ответственным сотрудником банка по квалификации операций и мероприятиям ...

12 сентября 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: анализ бизнес-требований и предложений бизнес-заказчика (подразделение по под/фт/фрому) в целях автоматизации процессов финансового мониторинга; взаимодействие с разработчиками на этапе разработки бт, интеграции и ...

12 сентября 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: анализ бизнес-требований и предложений бизнес-заказчика (подразделение по под/фт/фрому) в целях автоматизации процессов финансового мониторинга; взаимодействие с разработчиками на этапе разработки бт, интеграции и ...

22 сентября 2022 – компания "авангард, акб" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком; формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

21 сентября 2022 – компания "qiwi" твои будущие задачи: выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (юл), связанных с под/фт; проверка платежей и клиентов на предмет осуществления ...

20 сентября 2022 – Обязанности: Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У и отправка их через личный кабинет ...

20 сентября 2022 – компания "группа смп банк" вакансия открыта в разных районах города обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата ...

20 сентября 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

19 сентября 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

19 сентября 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

19 сентября 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

19 сентября 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц при подготовке кредитного заключения и структурирования сделки; подготовка материалов для вынесения вопросов на кредитный комитет банка; оформление кредитно-обеспечительной ...

19 сентября 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: организация и контроль работы отдела по всем направлениям деятельности; открытие, закрытие банковских счетов юридических лиц, отдельных банковских счетов; осуществление идентификации клиентов, представителей клиентов ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: оценка риска совершения потенциальными клиентами филиала подозрительных операций и принятие решений о заключении с ними договорных отношений. проведение углубленных проверок документов и ...

16 сентября 2022 – компания "брокеркредитсервис" обязанности: составление запросов клиентам; формирование и представление сведений в федеральную службу по финансовому мониторингу; анализ операций клиентов, в том числе с производными финансовыми инструментами; выявление ...

16 сентября 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" что предстоит: мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций проведение углубленных проверок клиентов- юридических и физических лиц, операции которых соответствуют критериям ...

15 сентября 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: выполнять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (он-лайн мониторинг); работа с перечнями и списками росфинмониторинга по направлению под/фт и международных ...

15 сентября 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: операционное обслуживание юридических лиц (открытие, ведение, закрытие банковских счетов юл и ип); обновление сведений клиента; контроль операций клиентов банка с целью под/фт; привлечение клиентов на рко. требования: ...

13 сентября 2022 – компания "почта россии" обязанности: реализация правил внутреннего контроля в филиале в целях под/фт/фрому (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/финансированию терроризма/финансированию распространения оружия массового ...

13 сентября 2022 – компания "совкомбанк" хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь? с совкомбанком все реально! чем ты будешь заниматься: ежедневный мониторинг операций клиентов ...

13 сентября 2022 – Обязанности: Осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц и физических лиц на предмет их соответствия валютному законодательству РФ; Проведение анализа и оформление документов валютного контроля (в т.ч. справок о подтверждающих документах, ...

13 сентября 2022 – компания "почта россии" обязанности: анализ и проверка поступающей из почтамтов филиала информации о почтовых переводах денежных средств, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания преступных доходов и финансирования ...

12 сентября 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" росбанк – универсальный банк. мы обслуживаем более 4 млн клиентов в 70 регионах россии. росбанк входит в топ-3 рейтинга самых надежных российских банков по версии журнала forbes и включен банком россии ...

1 января 2023 – компания "emilia nevskaya consulting group" виды деятельности: сопровождаем крупные компании, а также компании, работающие в ит-направлении, маркетплейсами. для соискателей – это возможность поработать с топ-компаниями нашего отечественного сектора экономики ...

29 декабря 2022 – Компания в поисках нескольких кандидатов по разным направлениям: - претензионно-исковая работа, обжалование решений государственных органов; - договорная работа, консультирование по внутренним вопросам компаний; - защита интеллектуальной собственности ...

2 сентября 2022 – Обязанности: работа с Перечнями и списками Росфинмониторинга по направлению ПОД/ФТ и международных санкций; выявление фигурантов Перечней и списков, проведение анализа; применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; ...

15 декабря 2022 – компания "финансовый дом солид " обязанности: организация и управление комплаенс-контролем в банке; обеспечение последовательности, целостности и аудируемости процессов и систем под/фт/фрому, управление регуляторным риском. активное выявление возможностей ...

23 декабря 2022 – Чем предстоит заниматься? Проведение текущих конверсионных, депозитных, срочных и любых иных сделок; Развитие сотрудничества с клиентами по направлениям бизнеса; Ведение переговоров с клиентами; Совместная работа с подразделениями Банка в области открытия ...

18 декабря 2022 – компания "московская биржа" в 2022 году московской бирже исполнилось 30 лет. мы появились вместе с современной россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой ...