Работа «ведущий специалист под фт», 111 свежих вакансий, страница 2

27 сентября 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: подготовка кредитно-обеспечительной документации;-проверка соответствия условий кредитной сделки условиям протокола (решения) и компетентность уполномоченных лиц;-проверка установленного лимита/выбранного лимита ...

23 сентября 2022 – компания "кредит европа банк" что предстоит делать: мониторинг клиентских операций на предмет выявления подозрительных операций юр. лиц и физ. лиц анализ выявленных операций направление сообщений в росфинмониторинг подготовка запросов клиентам и обработка ...

23 сентября 2022 – компания "зенит, банк" обязанности: организация взаимодействия клиентов мсб с комплаенс-службами банка, консультирование клиентов в части выполнения требований 115-фз, ответы на запросы клиентов и предоставление консультаций в рамках своей компетенции ...

22 сентября 2022 – компания "ресо-гарантия, сао" обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным банком. формирование формализованных электронных сообщений для отправки в уполномоченный орган ...

21 сентября 2022 – компания "банк интеза" крупнейший европейский банк "банк интеза" приглашает кандидатов на вакансию ведущий специалист по финансовому мониторингу обязанности: - выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок; - принятие решений ...

21 сентября 2022 – компания "qiwi" твои будущие задачи: выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (юл), связанных с под/фт; проверка платежей и клиентов на предмет осуществления ...

20 сентября 2022 – компания "группа смп банк" вакансия открыта в разных районах города обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата ...

20 сентября 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

19 сентября 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

19 сентября 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

19 сентября 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

17 сентября 2022 – компания "райффайзенбанк" управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию ...

11 января 2023 – Обязанности: операционное обслуживание юридических лиц (открытие, ведение, закрытие банковских счетов ЮЛ и ИП); обновление сведений клиента; контроль операций клиентов Банка с целью ПОД/ФТ; привлечение клиентов на РКО. Требования: высшее или средне-специальное ...

16 сентября 2022 – компания "брокеркредитсервис" обязанности: составление запросов клиентам; формирование и представление сведений в федеральную службу по финансовому мониторингу; анализ операций клиентов, в том числе с производными финансовыми инструментами; выявление ...

9 января 2023 – Тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с ПОД/ФТ, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас! Мы предлагаем Достойную заработную плату: оклад + ежемесячная ...

13 сентября 2022 – компания "совкомбанк" хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в надежном банке, успешную карьеру и яркую корпоративную жизнь? с совкомбанком все реально! чем ты будешь заниматься: ежедневный мониторинг операций клиентов ...

12 сентября 2022 – компания "кадровое агентство юнити" обязанности: глубокий анализ клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных схем; комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, ...

23 декабря 2022 – Обязанности: мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; разработка критериев отчетов по данному направлению; анализ мерчантов при заключении договоров ...

18 декабря 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: консультирование и продажи расчетно-кассового обслуживания; обслуживание юридических лиц; прием и проверка расчетных документов; подготовка документации для проведения операций по привлечению, размещению денежных ...

6 декабря 2022 – компания "тинькофф" тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с под/фт, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас! мы предлагаем достойную заработную ...

5 августа 2022 – компания "почта банк" обязанности: ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях од/фт направление запросов клиентам в целях под/фт, анализ предоставленных документов ...

31 июля 2022 – компания "казахстанская фондовая биржа" обязанности: выполнение требований законодательства о под/фт, правил внутреннего контроля по под/фт биржи; требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы в финансовых организациях в подразделениях: ...

31 июля 2022 – компания "сдм-банк, (пао)" обязанности: контроль необычных операций знание процедур "знай своего клиента" (идентификация и углубленное изучение) контроль санкционных ограничений формировать сверочные отчеты в целях выявления и исправления расхождений ...

30 июля 2022 – компания "мтс банк" мтс банк – цифровой банк экосистемы мтс. стратегия развития банка – удобство, простота и понимание повседневных потребностей клиентов. для нас важно качество клиентского опыта – доступность всех продуктов банка в два клика . мы предлагаем ...

21 ноября 2022 – Обязанности: мониторинг операций на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных ...

27 июля 2022 – компания "атон" атон - старейшая инвестиционная компания россии. мы стали единственной инвестиционной компанией, которая вошла в рейтинг лучших работодателей россии – 2021 от forbes. на протяжении вот уже 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные ...

24 июля 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

24 июля 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

24 июля 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

22 июля 2022 – компания "эм-ю-эф-джи банк (евразия)" ведущий специалист службы финмониторинга (обязательный контроль) mitsubishi ufj financial group, inc. (mufg) is one of the world’s leading financial groups. russian arm of the group - mufg bank (russia) – was established ...

14 ноября 2022 – Обязанности: консультирование и продажи расчетно-кассового обслуживания; обслуживание юридических лиц; прием и проверка расчетных документов; подготовка документации для проведения операций по привлечению, размещению денежных средств, учет начисления ...

19 июля 2022 – компания "ингосстрах" страховая компания "ингосстрах-жизнь" (дочерняя компания спао "ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию ведущий специалист отдела финансового мониторинга. обязанности: своевременное выявление операций, подлежащих обязательному ...

18 июля 2022 – компания " газпромбанк (акционерное общество)" в связи с расширением центра mdm и администрирования операционных справочников рассматриваем соискателей для работы по одному или нескольким направлениям (старший, ведущий, главный специалист): обязанности: ...

17 июля 2022 – компания "банк акцепт" ао банк акцепт - один из старейших коммерческих банков россии, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в тор-150 крупнейших банков рф. наши офисы и филиалы находятся в г. новосибирске и новосибирской области, ...

17 июля 2022 – компания "зенит, банк" обязанности: контроль прохождения сотрудниками курсов по под фт ( на разных уровнях) контроль подписания листов инструктажа и размещение их в личных делах взаимодействие с отделом кадров по обучению сотрудников под фт участие в ...

17 июля 2022 – компания "банк приморье" банк приморье - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные ...

17 июля 2022 – компания "белорусский народный банк" белорусский народный банк работает на рынке банковских услуг более 25 лет и активно развивается. в настоящий момент мы находимся в поиске главного/ведущего специалиста в отдел финансового мониторинга и противодействия ...

16 июля 2022 – компания "генбанк" обязанности: выявление и анализ необычных операций клиентов согласно критериям, установленных пвк по под/фт; требования: высшее образование ( юридическое/ банковское дело/ финансы и кредит/ экономика); стаж работы не менее года ...

16 июля 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

16 июля 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: опыт разработки и сопровождения розничных продуктов для физических лиц, составление внутренней нормативной базы банка, заключение и сопровождение агентских договоров, работа с платежными системами. подготовки аналитических, ...

16 июля 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: идентификация всех клиентов и их представителей, обращающихся в отдел, с заполнением информации в абс diasoft ; контроль правильности заполнения клиентами распоряжений и прием к исполнению распоряжений по операциям ...

15 июля 2022 – компания "тинькофф" тинькофф – это на самом деле не тинькофф банк, а тинькофф банк, тинькофф бизнес, тинькофф инвестиции, тинькофф мобайл, тинькофф страхование, тинькофф junior, тинькофф путешествия, тинькофф журнал и тинькофф образование! мы собрали ...

15 июля 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" обязанности: проведение полного цикла процедуры know-your-customer; работа с корпоративными клиентами по сбору необходимых документов для идентификации; изучение клиента и формирование заключения о ...

14 июля 2022 – компания "финансовый дом солид " обязанности: навыки практической работы в сфере под/фт/фрому: обязательный контроль (контроль выявления + формирование фэс) знание действующего законодательства и нормативных актов центрального банка российской федерации, ...

14 июля 2022 – компания "держава, акб" обязанности: объявления на взнос наличными, работа с чековыми книжками. исполнение запросов от клиентов (запрос на справки, выписки, дубликаты документов). прием и обработка платежей клиентов на бумажном носителе и по системе ...

6 ноября 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: мониторинг операций на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов ...

2 октября 2022 – компания "цептер банк" зао цептер банк приглашает в свою команду активного, амбициозного сотрудника с желанием применить свои профессиональные навыки в отделе обслуживания клиентов цбу г.минска на должность ведущий/главный специалист ! основные обязанности: ...

15 сентября 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: выполнять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (он-лайн мониторинг); работа с перечнями и списками росфинмониторинга по направлению под/фт и международных ...

15 сентября 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: операционное обслуживание юридических лиц (открытие, ведение, закрытие банковских счетов юл и ип); обновление сведений клиента; контроль операций клиентов банка с целью под/фт; привлечение клиентов на рко. требования: ...

6 сентября 2022 – АО "КОМИТА" - российская IT- компания, вот уже более 30 лет объединяющая профессионалов, высококвалифицированных специалистов в области IT- технологий. Основным направлением деятельности компании является разработка программного обеспечения в области ...