Работа «начальник отдела под фт», 54 свежие вакансии

10 января 2023 – Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включаяметодологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ); контроль выявления операций обязательного контроля и проведение проверок по необычным операциям; ...

11 декабря 2022 – Мы ищем в свою команду Начальника отдела ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма). Чего мы ждём от кандидата: (требования, предусмотренные Указанием Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У): Высшее юридическое или экономическое ...

29 декабря 2022 – компания "ао кубаньторгбанк" обязанности: разработка, актуализация пвк по под/фт/фрому и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт/фрому; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, ...

27 декабря 2022 – Обязанности: организация проведения, оформления, расчетов и бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в соответствии с действующими нормативными актами; в рамках ведения внутреннего учета обобщение информации по операциям и сделкам, подлежащим ...

25 декабря 2022 – компания "recruitment boutique s.m.art" обязанности: под-фт осуществление функции специального должностного лица по под-фт; единый стандарт по обмену налоговой информацией (crs); общая координация деятельности подразделений компании в рамках crs; разработка ...

20 декабря 2022 – компания "ббр банк" в связи с открытием брокерской компании: обязанности: руководство отделом и взаимодействие с другими отделами общества взаимодействие с клиентами общества по вопросам подписания договоров доверительного управления, обмена информацией ...

19 декабря 2022 – В связи с открытием брокерской компании: Обязанности: Руководство отделом и взаимодействие с другими отделами Общества Взаимодействие с клиентами Общества по вопросам подписания договоров доверительного управления, обмена информацией в рамках вышеуказанных ...

14 декабря 2022 – компания "цептер банк" зао цептер банк открывает вакансию начальник отдела финансового мониторинга управления внутреннего контроля . обязанности: организация разработки лпа, регламентирующих политику, методики и процедуры осуществления внутреннего ...

14 декабря 2022 – Обязанности: ПОД-ФТ Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ; Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS); Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS; Разработка и внесение изменений (при необходимости) ...

8 декабря 2022 – Ключевые задачи: Осуществление функций специального должностного лица по ПОД/ФТ (AML). Разработка мер по предотвращению реализации рисков ПОД/ФТ; Разработка и внедрение внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление мер по ПОД/ФТ (идентификация ...

7 декабря 2022 – Обязанности: ПОД-ФТ Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ. Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS) Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS. Разработка и внесение изменений (при необходимости) ...

28 ноября 2022 – Обязанности: разработка, актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; осуществление ...

27 октября 2022 – компания "банк кремлевский" обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих ...

26 октября 2022 – Обязанности: Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления; обеспечение полного и своевременного ...

22 октября 2022 – компания "фора-банк, акб" обязанности: организация и осуществление аналитической работы по под/фт, включая анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, абс, платформы зск банка россии, а также на основании информации, ...

9 октября 2022 – компания "внешфинбанк" ооо кб внешфинбанк – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. сегодня ооо кб внешфинбанк является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового ...

20 октября 2022 – Банк ЗЕНИТ — российский универсальный банк, входящий в топ-40 банков по активам. Головной банк одноименной банковской группы, в которую также входят Липецккомбанк, Спиритбанк, Банк ЗЕНИТ Сочи и Банк Девон-Кредит. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в ...

10 октября 2022 – компания "банк корпоративного финансирования" обязанности: проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок); направление информации об операциях в росфинмониторинг 4936-у; организация ...

8 октября 2022 – компания "негосударственный пенсионный фонд сбербанка" обязанности: руководство отделом (5 работников); исполнение обязанностей ответственного за организацию обработки персональных данных в фонде; разработка стратегии обеспечения информационной, экономической, ...

2 октября 2022 – компания "цептер банк" отдел обслуживания клиентов цбу г.минска открывает вакансию начальник отдела . обязанности: общее руководство деятельностью отдела; организация работы по поддержанию и развитию отношений с корпоративными клиентами и с клиентами-физическими ...

28 сентября 2022 – компания "нико-банк" приглашаем активного и коммуникабельного специалиста в свою команду. пао нико-банк объединяет профессиональных и талантливых людей. для наших сотрудников открыты перспективы личностного, материального и карьерного развития. обязанности: ...

24 сентября 2022 – компания "ббр банк" обязанности: - анализ операций клиентов на предмет выявления операций обязательного контроля, подозрительных операций; - согласование валютных контрактов; - согласование открытие счетов юридическим лицам и ип; - подготовка запросов ...

23 сентября 2022 – компания "московский кредитный банк" московский кредитный банк входит в топ-10 крупнейших банков россии и является системно значимым банком. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. чем предстоит заниматься: осуществлять руководство деятельностью ...

23 сентября 2022 – компания "зенит, банк" банк зенит — российский универсальный банк, входящий в топ-40 банков по активам. головной банк одноименной банковской группы, в которую также входят липецккомбанк, спиритбанк, банк зенит сочи и банк девон-кредит. банковская группа ...

21 сентября 2022 – компания "crocus group" обязанности: участие в разработке и реализации пвк; обучение сотрудников структурных подразделений банка по вопросам под/фт и фрому; проведение мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом, проводимых клиентами ...

20 сентября 2022 – Обязанности: Организация и осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включая анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России, а также на основании информации, полученной от сотрудников ...

15 сентября 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: организация проведения, оформления, расчетов и бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в соответствии с действующими нормативными актами; в рамках ведения внутреннего учета обобщение информации по операциям ...

13 сентября 2022 – компания "банк русский стандарт" позиция: начальник отдела методологии и отчетности служба финансового мониторинга обязанности: разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным ...

12 сентября 2022 – компания "сотранс, группа компаний" обязанности: разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления; ...

12 сентября 2022 – компания "пао скб приморья примсоцбанк" обязанности: обеспечение безопасности деятельности банка, оказание содействия, направленное на его безопасное и стабильное функционирование. поддержание деловой репутации банка, участие в проведении мероприятий ...

12 декабря 2022 – компания "ффин банк" что надо делать: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подпадающих под признаки необычных операций осуществление аналитической работы по под/фт фрому анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных ...

20 ноября 2022 – компания "россельхозбанк" обязанности:- привлечение крупных корпоративных клиентов на транзакционные продукты банка;　- холодные звонки, встречи, предварительный анализ финансовой устойчивости бизнеса и структурирование сделок;　- продажа структурных продуктов ...

19 июля 2022 – компания "ффин банк" обязанности: мониторинг операции с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля и рекомендациями банка россии проведение систематического анализа деятельности клиентов ...

18 июля 2022 – компания "ббр банк" в связи с открытием брокерской компании: обязанности: руководство отделом и взаимодействие с другими отделами общества взаимодействие с клиентами общества по вопросам подписания договоров доверительного управления, обмена информацией ...

17 июля 2022 – компания "банк кремлевский" обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих ...

16 июля 2022 – компания "азия-инвест банк (ао)" обязанности: реализация внедряемых в банке проектов по системе денежных переводов азияэкспресс интеграционных взаимодействий с платежными системами, с кредитными организациями, банками-корреспондентами и другими организациями ...

15 июля 2022 – компания "промсельхозбанк" обязанности: ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, проведение финансовых расследований в рамках под/фт, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, ...

14 июля 2022 – компания "recruitment boutique s.m.art" начальник отдела финансового мониторинга / head of aml (банк) квалификационные требования и требования к деловой репутации в соответствии с указанием №1486-у к ответственному сотруднику установлены следующие ...

14 июля 2022 – компания "фора-банк, акб" должностные обязанности: осуществляет руководство и обеспечивает эффективную работу отдела обязательного контроля, в соответствии с уставом банка, внутрибанковскими и нормативными документами в рамках действующего законодательства; ...

13 июля 2022 – компания "сити инвест банк" обязанности: - разработка, актуализация, представление на утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов банка по вопросам под/фт и фрому, а также организация реализации в банке правил; - изучение бизнеса ...

13 июля 2022 – компания "нпф будущее" для наших сотрудников мы предлагаем: развитые hr-процессы и корпоративную культуру; конкурентную заработную плату; возможность карьерного роста в компании; премии в конце года по итогам работы; возможность обучения за счёт компании; ...

12 июля 2022 – компания "банк азии" зао "банк азии" требуется заместитель начальника отдела сопровождения платежей. требования: высшее/профессионально техническое образование. общий стаж по направлению бухгалтерия, казначейство, бэк-офис не менее 5 лет. стаж в банковской ...

13 октября 2022 – Обязанности: Анализ и согласование нормативных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ Подготовка методического материала к обучению по ПОД/ФТ/ФРОМУ Проведение обучения сотрудников Осуществление комплаенса Требования: Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, ...

19 сентября 2022 – компания "пао скб приморья примсоцбанк" обязанности: анализ и согласование нормативных документов по под/фт/фрому подготовка методического материала к обучению по под/фт/фрому проведение обучения сотрудников осуществление комплаенса требования: знание ...

18 декабря 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" росбанк – универсальный банк. мы обслуживаем более 4 млн клиентов в 70 регионах россии. росбанк входит в топ-3 рейтинга самых надежных российских банков по версии журнала forbes и включен банком россии ...

3 августа 2022 – компания "кб саммит банк" начальник службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник) обязанности: организация, разработка, актуализация и представление руководителю банка пвк по под/фт/фрому. организация работы по реализации в банке пвк по под/фт/фрому ...

27 июля 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: организация и контроль работы отдела; верификация и последующий контроль платежей по отделу, контроль работы отдела по открытию, закрытию банковских счетов юридических лиц, отдельных банковских счетов; контроль за ...

18 июля 2022 – компания "ббр банк" в связи с открытием брокерской компании: обязанности: руководство отделом, совершающим торговые сделки с ценными бумагами и производными инструментами за счет и в интересах общества участие в рассмотрении документов, связанных ...

16 июля 2022 – компания "фора-банк, акб" обязанности: выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому; формирует и направляет запросы клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический ...

12 июля 2022 – компания "фора-банк, акб" обязанности: контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими ...