Работа «руководитель отдела под фт», 55 свежих вакансий

2 января 2023 – компания "скайрокет ассетс" обязанности: руководить отделом под/фт/фрому выявлять и предоставлять информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций; контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей ...

6 декабря 2022 – Обязанности: Руководить отделом ПОД/ФТ/ФРОМУ Выявлять и предоставлять информации по операциям/сделкам, подлежащих обязательному контролю и необычных операций; Контроль за проведением процедур идентификации клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, ...

10 декабря 2022 – компания "согласие, страховая компания" страховая компания согласие-вита входит в страховую группу с ооо ск согласие и успешно работает на рынке страхования жизни уже более 20 лет. основные направления развития - это инвестиционные, накопительные программы ...

22 декабря 2022 – компания "скпк кс алмазкредитсервис" обязанности: - контроль за соблюдением 115-фз; -функции ответственного сотрудника (сдл), исполнение законодательства под/фт; - разработка правил внутреннего контроля и иных локальных нормативных актов в целях под/фт; ...

21 декабря 2022 – AVA Group – девелопер федерального уровня, реализующий свои проекты в рамках комплексного устойчивого развития территорий в 4 городах России: Краснодар, Сочи, Анапа, Москва. В связи с активным развитием компании, в нашу команду мы ищем единомышленников, ...

18 декабря 2022 – компания "московская биржа" в 2022 году московской бирже исполнилось 30 лет. мы появились вместе с современной россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой ...

15 декабря 2022 – В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых ...

14 декабря 2022 – Обязанности: - Контроль за соблюдением 115-ФЗ; -Функции ответственного сотрудника (СДЛ), исполнение законодательства ПОД/ФТ; - Разработка правил внутреннего контроля и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ; - Подготовка правовых заключений, ...

6 декабря 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: участвовать в it проектах банка, экспертизах it и иных подразделений банка с точки зрения соблюдения режима экономических санкций и соблюдения требований по перечням росфинмониторинга; организовать контроль за обеспечением ...

11 ноября 2022 – компания "группа компаний ава " ava group – девелопер федерального уровня, реализующий свои проекты в рамках комплексного устойчивого развития территорий в 4 городах россии: краснодар, сочи, анапа, москва. в связи с активным развитием компании, в нашу ...

25 октября 2022 – Требования: высшее образование, опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен; приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге от 3-х ...

29 сентября 2022 – компания "скпк кс алмазкредитсервис" обязанности: - контроль за соблюдением 115-фз; -функции ответственного сотрудника (сдл), исполнение законодательства под/фт; - разработка правил внутреннего контроля и иных локальных нормативных актов в целях под/фт; ...

26 сентября 2022 – компания "агророс банк" требования: высшее образование, опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен; приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы ...

26 сентября 2022 – компания "агророс банк" требования: высшее образование, опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен; приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы ...

23 сентября 2022 – компания "московский кредитный банк" обязанности: подготовка мотивированных суждений; контроль операций клиентов; работа со списками повышенного риска; формирование реестра и предзаполненных фэс по операциям признанным сомнительными. требования: отличное ...

16 сентября 2022 – компания "росденьги" росденьги является одной из крупнейших компаний на рынке финансовых услуг в российской федерации. мы имеем огромный опыт финансовой деятельности и растим высококвалифицированных специалистов в этой области. наша компания официально ...

15 сентября 2022 – Обязанности: Подготовка мотивированных суждений; Контроль операций клиентов; Работа со списками повышенного риска; Формирование реестра и предзаполненных ФЭС по операциям признанным сомнительными. Требования: Отличное знание законодательства по ПОД/ФТ; ...

29 декабря 2022 – Обязанности: Контроль проведения идентификации клиентов-физических лиц Взаимодействие с клиентами организации, запрос, получение и анализ документов (сведений) в отношении клиента и его операций; Рассылка в электронном виде документов, контроль отправки ...

11 декабря 2022 – Мы ищем в свою команду Начальника отдела ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма). Чего мы ждём от кандидата: (требования, предусмотренные Указанием Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У): Высшее юридическое или экономическое ...

20 декабря 2022 – СИБСОЦБАНК ООО – современный Банк, имеющий разветвленную региональную сеть успешно работающих офисов в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Белокурихе, районных центрах Алтайское, Михайловское, Завьялово. В основе взаимоотношений ...

11 декабря 2022 – компания "робофинанс" привет!мы команда проекта “а деньги”! компания ооо мкк “а деньги” - часть группы альфа-банка. в начале 2022 года мы запустили проект а деньги , который помогает людям получать денежные средства без участия сотрудников банка или ...

10 декабря 2022 – компания "московский кредитный банк" обязанности: контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с правилами внутреннего контроля по под/фт/фрому на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции ...

10 декабря 2022 – компания "московский кредитный банк" московский кредитный банк входит в топ 10 крупнейших банков россии. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. если вы желаете развиваться в банковской сфере, у вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших ...

10 декабря 2022 – компания "московский кредитный банк" московский кредитный банк входит в топ 10 крупнейших банков россии. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. если вы желаете развиваться в банковской сфере, у вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших ...

28 ноября 2022 – Обязанности: Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов ...

30 июля 2022 – компания "группа компаний ава " группа компаний ава - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов недвижимости. мы входим в топ-5 застройщиков краснодарского края. более 12 лет на рынке недвижимости. наша команда ...

16 ноября 2022 – компания "камкомбанк" приглашаем экономиста отдела валютных операций в ооо камский коммерческий банк . ооо камкомбанк основан в 1990 году и за годы своей деятельности завоевал прочные позиции на рынке банковских услуг, стал стабильной универсальной ...

16 ноября 2022 – компания "камкомбанк" приглашаем экономиста отдела валютных операций в ооо камский коммерческий банк . ооо камкомбанк основан в 1990 году и за годы своей деятельности завоевал прочные позиции на рынке банковских услуг, стал стабильной универсальной ...

16 ноября 2022 – компания "камкомбанк" приглашаем экономиста отдела валютных операций в ооо камский коммерческий банк . ооо камкомбанк основан в 1990 году и за годы своей деятельности завоевал прочные позиции на рынке банковских услуг, стал стабильной универсальной ...

16 ноября 2022 – компания "робофинанс" привет!мы команда проекта “а деньги”! компания ооо мкк “а деньги” - часть группы альфа-банка. в начале 2022 года мы запустили проект а деньги , который помогает людям получать денежные средства без участия сотрудников банка или ...

13 ноября 2022 – компания "ланта-банк" обязанности: анализ операций клиентов (в том числе 5-ти филиалов) на их сомнительность / подозрительность; подготовка заключений, служебных записок для руководства и отдела фин.мониторинга о деятельности клиента согласно представленным ...

13 июля 2022 – компания "ckassa (ооо центральная касса)" обязанности: руководство отделом (3 человека в подчинении). полное и корректное сопровождение процесса обработки и приема, перечисления платежей по всем каналам и источникам обслуживания. своевременное исполнение ...

27 октября 2022 – компания "банк кремлевский" обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих ...

20 октября 2022 – компания "страховая компания рсхб-страхование" обязанности: участие в разработке правил, нормативных и иных документов общества, необходимых для исполнения требований законодательства по под/фт/фрому. осуществление контроля соблюдения обществом и ...

29 сентября 2022 – компания "скпк кс алмазкредитсервис" обязанности: осуществлять оперативное управление отделом; обеспечивать бесперебойную досудебную и судебную работу, работус арбитражем, банкротством; обеспечивать бесперебойную работу с хозяйственными договорами; ...

23 сентября 2022 – компания "московский кредитный банк" московский кредитный банк входит в топ 10 крупнейших банков россии. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. если вы желаете развиваться в банковской сфере, у вас есть шанс реализовать себя в одном из крупнейших ...

23 сентября 2022 – компания "московский кредитный банк" московский кредитный банк входит в топ-10 крупнейших банков россии и является системно значимым банком. банк работает на финансовом рынке с 1992 года. чем предстоит заниматься: осуществлять руководство деятельностью ...

22 сентября 2022 – компания "альфа-банк" чем предстоит заниматься: осуществлять функции по комплаенс – экспертизе банковских процессов, проектов и идей бизнес – подразделений, основанных на привлечении партнеров банка и/или интеграции с партнерским программным обеспечением, ...

16 сентября 2022 – компания "кдв групп" в команду нового цифрового банка требуется руководитель направления комплаенс и aml.в кб "долинск" требуется "начальник отдела управления корпоративным рисками".банк входит в состав холдинга "кдв" с 2021 года. в настоящий момент холдинг ...

16 сентября 2022 – компания "кдв групп" в команду нового цифрового банка требуется руководитель направления комплаенс и aml. в кб "долинск" требуется "начальник отдела управления корпоративным рисками".банк входит в состав холдинга "кдв" с 2021 года. в настоящий момент ...

14 сентября 2022 – компания "тинькофф" обязанности выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению kyc и aml рисков в международном бизнесе компании выстраивание коммуникаций с комплаенс службами в странах присутствия бизнеса компании создание комплаенс ...

19 декабря 2022 – компания "скб контур" контур — экосистема продуктов для бизнеса. мы создаем решения, которые сохраняют время, деньги и нервные клетки бизнесменам и их сотрудникам по всей стране. наши сервисы упрощают взаимодействие компаний с контрагентами. мы делаем ...

19 августа 2022 – Обязанности Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисков в международном бизнесе компании Выстраивание коммуникаций с комплаенс службами в странах присутствия бизнеса компании Создание комплаенс структуры организации, ...

9 декабря 2022 – Обязанности: Формирование пакета документов по приему, сопровождению пайщиков кооператива Формирование пакета документов, оформление заявок на заем Оценка риска заемщика; залога Заключение, сопровождение договоров займа, залога, сбережений Участие ...

10 ноября 2022 – компания "сеть ювелирных салонов сенат " работа в лидирующей ювелирной компании с 20-летней историей, нацеленной на инновации и развитие! мы в компании сенат заботимся о клиентах и сотрудниках и помогаем выражать чувства без слов, тем самым даря им ...

16 июля 2022 – компания "московский кредитный банк" обязанности: осуществление онлайн – мониторинга и анализа операций и сделок клиентов; подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов; отработка отчетов последующего контроля; проведение анализа выявленных ...

14 июля 2022 – компания "recruitment boutique s.m.art" начальник отдела финансового мониторинга / head of aml (банк) квалификационные требования и требования к деловой репутации в соответствии с указанием №1486-у к ответственному сотруднику установлены следующие ...

7 октября 2022 – компания "ломбард драгоценности урала" крупная федеральная сеть "ломбард драгоценности урала на рынке 25 лет.мы полностью "белая" компания, ценящая своих сотрудников.в составе компании работают 189 ломбардов в 71 городе рф.мы предлагаем: официальное ...

20 сентября 2022 – компания "банк приморье" банк приморье - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные ...

3 августа 2022 – компания "кб саммит банк" начальник службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник) обязанности: организация, разработка, актуализация и представление руководителю банка пвк по под/фт/фрому. организация работы по реализации в банке пвк по под/фт/фрому ...