Работа «специалист по под фт», 377 свежих вакансий, страница 3

29 декабря 2022 – АТОН - старейшая инвестиционная компания России. Мы стали единственной инвестиционной компанией, которая вошла в рейтинг Лучших работодателей России – 2021 от Forbes. На протяжении вот уже 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные решения и ...

16 сентября 2022 – компания "промсвязьбанк" обязанности: своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в росфинмониторинг. требования: желательно ...

16 сентября 2022 – компания "банк открытие" обязанности: обеспечивать экономическую безопасность; обеспечивать исполнение обязательных процедур в соответствии с правилами внутреннего контроля и прохождение обучения по вопросам под/фт работниками подразделения; взаимодействовать ...

9 января 2023 – Обязанности: Открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; Расчетно-кассовое обслуживание клиентов; Операции с банковскими картами; Прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте без открытия счета; Привлечение ...

27 декабря 2022 – компания "азия-инвест банк (ао)" обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. направление запросов на предоставление информации (документов), ...

13 сентября 2022 – компания "кадровое агентство юнити" обязанности: глубокий анализ клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных схем; комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, ...

26 декабря 2022 – Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не ...

12 сентября 2022 – компания "банк уралсиб" обязанности: онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). анализ деятельности клиентов банка в рамках вэд, выявление схем незаконного вывода ...

12 сентября 2022 – компания "кадровое агентство юнити" обязанности: глубокий анализ клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных схем; комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, ...

5 сентября 2022 – Обязанности: Онлайн контроль и анализ операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок). Анализ деятельности клиентов банка в рамках ВЭД, выявление схем незаконного вывода денежных средств за ...

29 декабря 2022 – Обязанности: Контроль проведения идентификации клиентов-физических лиц Взаимодействие с клиентами организации, запрос, получение и анализ документов (сведений) в отношении клиента и его операций; Рассылка в электронном виде документов, контроль отправки ...

29 декабря 2022 – Обязанности: Сопровождение сделок по размещению денежных средств в депозиты и неснижаемые остатки, текущие остатки (функционал подразделения: контроль за соответсвием заключаемых сделок НСО/депозиты парамеирам продуктов утвержденным в Банке, Подготовка ...

26 декабря 2022 – Крупнейший Европейский банк "Банк Интеза" приглашает кандидатов на вакансию Менеджер по сопровождению клиентов малого и среднего бизнеса Обязанности: Идентификация клиента и его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев до приема ...

14 декабря 2022 – компания "ао банк kassa nova (дб ао fortebank )" обязанности: выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в афм в соответствии с законом о под/фт; формирование и обработка своевременных ...

12 декабря 2022 – компания "ффин банк" что надо делать: ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подпадающих под признаки необычных операций осуществление аналитической работы по под/фт фрому анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных ...

23 декабря 2022 – Обязанности: мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций; разработка критериев отчетов по данному направлению; анализ мерчантов при заключении договоров ...

11 декабря 2022 – компания "ростфинанс, кб" обязанности: анализ операций и документов, на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю; анализ операций и документов, предоставленных клиентами, с составлением мотивированных суждений на предмет выявления ...

22 декабря 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. формирование ...

10 декабря 2022 – компания "первый цупис" единый цупис — это финтех проект ооо нко мобильная карта (лицензия цб № 3522-к). количество зарегистрированных клиентов в едином цупис превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ...

10 декабря 2022 – компания "дом.рф" наши пожелания к соискателям: высшее образование релевантный опыт работы от 1 года чем предстоит заниматься: идентификация клиентов, в т.ч. проверка достоверности сведений, присвоение степени риска, проверка по различным перечням ...

21 декабря 2022 – Обязанности: Формирование ежедневной отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля; Осуществление логического и структурного анализа ФЭС на предмет их полного соответствия законодательным и нормативным требованиям, а также сведениям, ...

21 декабря 2022 – Крупнейший Европейский банк "Банк Интеза" приглашает кандидатов на вакансию Менеджер по сопровождению клиентов малого и среднего бизнеса Обязанности: Идентификация клиента и его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев до приема ...

19 декабря 2022 – компания "кб уральский банк реконструкции и развития (убрир)" что потребуется: осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных ...

18 декабря 2022 – компания "росбанк, societe generale group (russia)" росбанк – универсальный банк. мы обслуживаем более 4 млн клиентов в 70 регионах россии. росбанк входит в топ-3 рейтинга самых надежных российских банков по версии журнала forbes и включен банком россии ...

18 декабря 2022 – компания "банк втб (пао)" обязанности: анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений банка; собственный анализ ...

6 декабря 2022 – компания "райффайзенбанк" управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию ...

17 декабря 2022 – компания "qiwi" твои будущие задачи: выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (юл), связанных с под/фт; проверка клиентов (юл) и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности; составление ...

17 декабря 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; кредитование физических лиц; расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц; операции с банковскими картами; кросс-продажи ...

13 декабря 2022 – компания "нико-банк" обязанности: - обеспечение последующего мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю; - принятие предварительного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, ...

13 декабря 2022 – Обязанности: Проведение проверки и оценки рисков новых клиентов Анализ и настройка параметров системы фрод-мониторинга и управления рисками, подготовка ТЗ для разработчиков Взаимодействие с банками и платежными системами в ходе проведения расследования, ...

1 декабря 2022 – НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: Высшее образование Релевантный опыт работы от 1 года ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Идентификация клиентов, в т.ч. проверка достоверности сведений, присвоение степени риска, проверка по различным перечням Проведение ежедневного ...

12 декабря 2022 – компания "банк аверс" обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового ...

12 декабря 2022 – компания "солидарность кб" обязанности: 1. проведение полного комплекса процедур kyc по финансовым институтам.2. открытие/закрытие корреспондентских счетов лоро/ностро.3. формирование и обновление досье банков -контрагентов/корреспондентов в соответствии ...

10 декабря 2022 – компания "белорусский народный банк" оао бнб-банк – современный универсальный банк, номинант 5 наград конкурса "банк года-2021", технологичный, инновационный, цифровой, где практически все операции, включая первичную регистрацию, можно совершить дистанционно, ...

9 декабря 2022 – компания "мтбанк" создайте успешное будущее! ваши задачи: участие в организации методологического обеспечения системы внутреннего контроля в сфере под/фт; участие в разработке процедур управления рисками, связанными с под/фт; участие в организация процесса ...

9 декабря 2022 – Твои будущие задачи: Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом (ЮЛ), связанных с ПОД/ФТ; Проверка клиентов (ЮЛ) и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности; Составление и направление ...

9 декабря 2022 – Что потребуется: осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк ...

9 декабря 2022 – компания "мтбанк" в связи с расширением мтбанк приглашает в команду специалиста отдела финансового мониторингасоздайте успешное будущее! ваши задачи: осуществление мониторинга финансовых операций клиентов банка с целью выявления подозрительных финансовых ...

9 декабря 2022 – компания "банк интеза" крупнейший европейский банк "банк интеза" приглашает кандидатов на вакансию старший менеджер по сопровождению клиентов малого и среднего бизнеса обязанности: идентификация клиента и его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных ...

8 декабря 2022 – Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. Формирование запросов клиентам в целях ...

8 декабря 2022 – Требуется сотрудник в юридический отдел: Задачи: Реализация правил внутреннего контроля (ПОД/ФТ/ФРОМУ) согласно 115-ФЗ, при оформлении сделок; Взаимодействие с органами власти и управления (подготовка ответов на запросы, предоставление отчетов, сопровождение ...

8 декабря 2022 – Обязанности: Открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; Кредитование физических лиц; Расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц; Операции с банковскими картами; Кросс-продажи банковских продуктов ...

7 декабря 2022 – Обязанности: анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка; собственный анализ и предложения по оптимизации ...

25 ноября 2022 – Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового ...

7 декабря 2022 – компания "банк уралсиб" чем предстоит заниматься выявлять операции, подлежащие обязательному контролю формировать и подготавливать сведения для направления в уполномоченный орган вести электронный архив первичных документов наши ожидания знание работы ...

7 декабря 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: обеспечение сбора документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки и передачи полного пакета документов в банк; оформление кредитно-обеспечительной документации; формирование и ведение кредитного досье; ...

7 декабря 2022 – компания "новикомбанк" обязанности: открытие, закрытие банковских счетов юридических лиц, отдельных банковских счетов. осуществление идентификации клиентов, представителей клиентов в соответствии с программой идентификации. проверка наличия у клиента ...

5 декабря 2022 – компания "банк акцепт" ао банк акцепт - один из старейших коммерческих банков россии, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в тор-150 крупнейших банков рф. наши офисы и филиалы находятся в г. новосибирске и новосибирской области, ...

5 декабря 2022 – компания "группа смп банк" обязанности: открытие и ведение счетов по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте; расчетно-кассовое обслуживание клиентов; операции с банковскими картами; прием и выплата банковских переводов в иностранной валюте ...

17 июля 2022 – компания "банк приморье" банк приморье - это: крупный региональный банк россии офисы по всей россии: от москвы и до владивостока гарантия финансовой стабильности, комфортные и современные условия труда поддержка новичков на старте карьеры - индивидуальные ...